50%

“经济学家”解释美国如何追求国际足联2015年6月1日,美国法律体系的长臂被用于追赶FIFA

2018-07-21 09:09:03 

商业

谁被指控在美国,并与什么

一项涉及47人的起诉书指控14名被告涉嫌在24年内收受贿赂和贿赂,包括敲诈勒索,电汇诈骗和洗钱阴谋等罪名

据称这是为了获得对世界杯主办权的支持,确保锦标赛转播或营销权转到某些方面

这些指控包括现任和前任国际足联高级官员,包括Jeffrey Webb和Jack Warner,北美和中美洲地区足球组织的现任和前任总裁,联邦当局也认为Jérôme根据6月1日的报道,国际足联秘书长瓦尔基被卷入了丑闻之中

其他被告还包括几名体育营销高管,他们据称已经支付或同意支付超过1.5亿美元的贿赂和支票,用于媒体和营销权的比赛升级收件箱,并得到我们的每日派遣和编辑的精选什么法律是美国人美国NG

这个案件基本上是关于贿赂,但没有贿赂指控这是因为联邦贿赂法只包括贿赂政府官员,而不是来自像国际足联这样的非政府机构的贿赂

因此,检察官必须获得创造力 - 他们在美国越来越多,有时具有争议性他们提出的一项法律是“旅行法”,指出Heather Lowe是全球金融诚信倡导组织

该法的相关部分基本上规定,参与州际或国外旅行或使用邮件或“州际商业中的任何设施”来促进,管理,建立或进行非法活动根据联邦或州法律,这项活动可能是非法的贿赂绝对包括在旅行中被视为非法活动的清单中法案任何相关交易,即使它只与美国切线相关,都可以成为目标在一个实例中,FirstCaribb的代表在巴哈马的国际银行飞往纽约,从贿赂受领人手中捡起一张支票25万美元(所称的贿赂),将其安全地运回被告的银行账户

为什么美国有能力做这种事情

美国法律的手臂久负盛名国家执法人员声称有权利用美元,其银行系统或其领土来计划或实施非法行为

它可以在法庭上审理他们,但必须经过成功的引渡查克·布拉泽(Chuck Blazer)一名成为合作经营者的被告在纽约被指控国际足联官员和营销高管据称在穿越美国时讨论或从事棕榈油加注;在30多家银行和分支机构中,处理受贿的交易中有几家是美国的

对于在该国经营大量业务的任何银行或公司,公司收费必须非常重视,并且通常会立即得到解决

美国司法部长洛雷塔林奇明确表示,指控的人不是她唯一的目标另一位官员说“相当有信心”会有进一步的起诉现在还不清楚国际足联主席塞普布拉特是否是一个目标他否认了所有关于错误行为的知识一些已经陷入困境的人可能会提出合作并放弃其他人来拯救自己的皮肤,就像布莱泽先生在被指控逃税后所做的那样

其他国家是否会加入美国反腐败的运动在足球

瑞士总检察长对俄罗斯和卡塔尔分别获得2018年和2022年世界杯的主办权进行了调查,针对一些官员涉嫌“犯罪管理不善”和洗钱被称为数月,探测器在美国揭发其起诉的同一天公开发布瑞士人冻结了一些国际足联官员的账户并扣押了记录英国的严重欺诈办公室已经启动了自己的调查,涉及处理可疑交易的银行的角色也许银行家也面临收费

在起诉书中,至少有14家不同的银行或银行分支机构(包括巴克莱银行和汇丰银行)被确定(尽管没有被起诉)

银行起诉书中只有一例提出反对意见转账请求因此,这种情况可能是银行在此类事件中责任的重大考验 此时此刻,监管机构大幅提高了对银行发现,监控和举报可疑交易行为的期望

即使银行没有有意参与洗钱活动,如果他们的反洗钱行为可能会受到巨额罚款控制被证明是想要的但是,根据起诉书,一些贿赂付款旨在逃避这种控制

例如,据称一名官员让贿赂付款人支付正在建造自己的游泳池的公司,而不是直接付给他

这种企图欺骗可以向银行提供没有举报的交易的法律保障为什么美国在欧洲组织驻扎的时候发起了第一次严重侵犯国际足联腐败的行为呢

美国长期以来一直比其他国家更加严厉的白领犯罪和腐败行为

在这种情况下,它也起到了一定的法律制度的作用

在美国,一种常见的检控手段是将某人怀疑是某个阴谋,以各种指控和几十年徒刑威胁他们,并且如果他们泄露了这些豆子,他们会以宽容的态度向他们提供宽恕

除了布莱泽先生,华纳先生的两个儿子也承认有罪并放弃信息

这种积极的方法是双刃剑:当证据很难收集时,它更容易打破非法计划,但它有时会导致无辜的恳求或认罪,或者提起针对所谓的共谋者的证据,因为害怕否则会被囚禁在永恒欧洲司法系统通常没有辩诉交易的正是这个原因世界其他地方如何反应的指控

欧洲大部分人都很高兴,认为国际足联长期以来一直是腐败的肇事者,迫切需要新的面孔和改革

但西班牙在上周举行的大选中投票赞成布拉特先生,而俄罗斯则是热心支持者,俄罗斯总统弗拉基米尔普京,对他连任表示热烈祝贺,赞扬他的“经验,专业和高权威”,普京先生建议说,美国对国际足联的攻击是在地缘政治的推动下在国外行使权力的不合理尝试

尽管在国际足联受到广泛欢迎案例中,美国的域外管辖权经常引发争议有时,似乎检察官将法律理论和管辖权拉得太远例如,英澳矿业集团必和必拓(BHP Billiton)最近被美国监管机构罚款2500万美元,用于支付176名非洲和亚洲政府官员参加2008年北京奥运会,即使没有具体的交换条件,银行也同时抱怨说离开司法正义已经超越了,表明雇用官员的亲戚被视为贿赂

但是很难否认美国的强硬立场使得公司和其他组织更有可能在他们的队伍中淘汰腐败