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前英超球星和足球运动员兄弟'帮助洗了8万英镑'

2018-12-03 10:03:04 

市场

法院今天听到一位前英超球星和他的两名足球运动员兄弟帮助洗走了近8万英镑被来自一系列国际公司的诈骗分子盗走

38岁的山姆索杰在2006/07赛季为雷丁效力,35岁的尼日利亚世界杯后卫Efe Sodje和37岁的前查尔顿前锋Akpo Sodje据称允许用他们的银行账户换回一部分收益

陪审员们被告知,Sam和Efe现在都在Old Bailey接受审判,但Akpo拒绝从他在迪拜的家中返回英国

法院听说,有32名受害者公司,其中包括哥伦比亚,印度,意大利和阿布扎比的五家受害公司,被虚假的电子邮件发票欺骗,转移到Akpo Sodje拥有的账户和所称的共犯Emmanuel Ehikhamen

据悉,这些钱随后由Sodje兄弟连同Ehikhamen和49岁的Andrew Oruma以现金转移或撤回,其中一些资金转到了Sodjes的母亲Elizabeth身上

检察官朱利安克里斯托弗QC说:“他们都参与了一项安排,以协助收取和转移钱财,这些钱是通过欺诈获得的,一旦他们自己的经济援助被扣除了

”没有任何暗示任何这些被告参与了海外公司的欺诈行为

“对于进行这种电子邮件欺诈的人来说,将他们的银行账户作为应该存入资金的账户将是一个基本的错误

”相反,这样的人会想要这笔钱通过一些不同的账户或被撤回并作为现金交付,以保持安全距离,隐藏最终目的地和任何与自己的联系

“检方的指控是,这些被告参与了一项安排,向那些向银行账户提供银行账户的人提供资金,以便他们能够信任他们遵守关于应该发生什么事情的指示

毫无疑问是收费的

“当钱到达最终目的地时,它将被清除与获得欺诈相关的任何链接

”陪审团听到反对索迪兄弟的证据包括文字和WhatsApp有关克里斯托弗先生说,这个案件的问题是,他们是否收到,转移或撤回资金,知道或怀疑这是犯罪所得,他说涉案金额总共不到80,000英镑

是前尼日利亚国脚,曾效力于查尔顿,西布朗,沃特福德和利兹作为后卫,同时也是后卫的埃菲索迪在2000年非洲国家杯和2002年非洲杯上代表尼日利亚队出场

并且参加了一系列英格兰俱乐部,包括克鲁和哈德斯菲尔德

由于他多姿多彩的发型而臭名昭着的Akpo Sodje以前曾效力过Huddersfield,QPR和Charlton以及中国的一家俱乐部

肯特郡达特福德市的Sam Sodje,Cheshire,Ehikhamen,Belvedere,Kent的Efe Sodje以及伦敦南部的Bexley的Oruma均否认在2013年10月至12月期间进入洗钱安排

Sam Sodje还否认另外四项洗钱指控,Ehikhamen否认另外11项洗钱费用,Oruma否认另外一项洗钱指控

审判继续进行