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巴拿马论文:海上避难所削弱了经济制裁

2017-04-03 03:16:03 

世界

华盛顿:“巴拿马论文”披露了如何通过在银行避难所设立的匿名空壳公司的迷宫,不良行为者能够绕过全球制裁

专家表示,恐怖组织,贩毒集团和朝鲜等贱民国家 - 不仅仅是逃税者 - 用它们来掩盖那些否则会被制裁阻碍的资金流动

经济合作与发展组织负责人帕斯卡尔·圣阿芒斯说:“它们是为了隐瞒而设计的,因此对避免制裁或者洗钱是有用的

”这是一个问题,因为美国,欧洲和联合国越来越多地将制裁作为他们针对全球肇事者的首选武器

特别是美国已经将经济制裁作为对伊朗,朝鲜和古巴等国家以及伊斯兰国和基地组织等极端主义组织的重要政策工具

为了实施制裁,美国财政部出版了大量黑名单,列出银行和其他公司禁止处理的个人和公司名单

挑战在于,对于空壳公司来说,通常不可能知道它背后的最终受益者

“他们是匿名的,所以你不知道它是否被制裁名单上的某个人拥有或控制

这是一个真正的问题,“全球金融诚信组织的Liz Confalone说

据BBC透露,该公司已经获得了泄露的巴拿马文件 - 这是一家律师事务所关于为全球富有和有权势的人设立的数千家空壳公司的记录 - 位于伊朗,津巴布韦和朝鲜的33家美国黑名单的个人和公司与一些公司联系在一起

法新社AFP / CC