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巴拿马文件揭露普京,

2016-11-03 03:22:03 

世界

巴黎:大量泄漏的1.15亿份税务文件向俄罗斯总统弗拉基米尔普京,全球领导人和包括巴塞罗那前锋莱昂内尔梅西在内的各界名流揭露了助手的秘密境外交易

100多家媒体集团对这些文件进行了调查,历史上最大规模的这类调查揭示了大约140名政治人物隐藏的海外交易大量记录来自德国日报Sueddeutsche Zeitung的匿名消息来源,并由国际调查记者联合会(ICIJ)与世界各地的媒体分享,来自大约21万4000名离岸实体的文件覆盖将近40年,来自巴拿马的律师事务所Mossack Fonseca,该公司在35个以上的国家设有办事处

调查指称普京的亲密伙伴“不秘密地在文件中被任命”通过银行和影子公司洗牌了20亿美元“十二位现任或前任负责人te在调查中被提名,包括冰岛和巴基斯坦总理,乌克兰总统和沙特阿拉伯国王,以及包括成龙在内的体育和电影明星

他们声称中国国家主席习近平的家人与离岸账户有联系,就像英国首相戴维卡梅伦的父亲一样,并声称冰岛总理在金融危机期间秘密拥有数百万美元的银行债券席先生在中国引起了一场高调的反贪污驱动,针对共产党干部积累的过度财富这些报道还为腐败丑闻吞没足球世界管理机构提供了新的亮点,这表明国际足联伦理委员会委员胡安佩德罗达米亚尼与三名男子有商业联系,这些人已经被控告被剥夺

欧洲足联主席米歇尔普拉蒂尼据称使用莫萨克丰塞卡管理离岸公司,而梅西和他的父亲显然拥有一个没有在西班牙发现的壳公司h调查足球明星的税务事宜普拉蒂尼的通讯服务机构在向法新社发送的一份声明中表示:“他的所有账户和资产都是瑞士税务机关所知道的,自2007年以来,他一直是税务居民

”“我认为泄漏将被证明可能是海外世界因文件的范围而遭受的最大打击,“ICIJ主管杰拉德莱尔说,该律师事务所的创始人之一拉蒙·丰塞卡告诉法新社说,泄漏是”犯罪,重罪“和”对巴拿马的袭击“”某些国家不喜欢它,我们在吸引公司方面如此具有竞争力“,他说巴拿马政府表示它对任何黑幕交易”零容忍“,并且发誓要与”积极合作“任何法律调查虽然大多数被指控的交易被ICIJ称为合法,但他们可能会对许多名为冰岛总理Sigmundur David Gunnlaugs的人产生严重的政治影响儿子预计本周将面临不信任投票,指控他利用一家名为Wintris Inc的秘密离岸公司在英属维尔京群岛隐藏数百万美元的指控“我从未隐藏过资产”,Gunnlaugsson告诉瑞典SVT频道的一名记者“这有点像你指责我的事情,”他补充说,明显恼怒,在取消面试之前,他的发言人坚持他和他的妻子一丝不苟遵守法律

至少有33人和文件中列出的公司被列入黑名单美国政府不法行为,包括与朝鲜和伊朗的交易,以及黎巴嫩的伊斯兰组织真主党,ICIJ表示,泄露的数据涵盖了1977年到去年年底,提供了ICIJ所描述的“从未有过的 - 在海上世界里看到的景象“文件的大量泄露回顾了维基解密的2010年攻势 - 其中包括释放500,000份关于阿富汗战争的秘密军事档案,以及伊拉克和250,000外交电报,并激怒了美国

然而,就规模而言,“巴拿马文件”可能是历史上最大的内幕信息泄露,“根据ICIJ Names的资料,还包括乌克兰总统,沙特阿拉伯国王和巴基斯坦总理,ICIJ声明说,自20世纪70年代以来,超过500家银行,其子公司和分支机构与Mossack Fonseca合作帮助客户管理离岸公司瑞银集团设立了1,100多家银行,汇丰银行及其关联公司创造了2300多个 这些文件显示,“银行,律师事务所和其他离岸公司往往不遵守法律要求,以确保客户不参与犯罪企业,避税或政治腐败,”ICIJ在其网站上表示,目前尚不清楚谁是法新社泄漏文件的原始来源